安道麦股份有限公司控股股东先正达集团股份有限公司的子公司SyngentaGroup(NL)B.V.拟与公司间接持股的全资子公司AdamaFahrenheitB.V.就双方于2021年10月获批准后签署的《授信融资协议》签订补充协议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
安道麦股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议于2022年12月14日审议通过了《关于关联方5000万美元信用贷款暨关联交易的议案》。公司控股股东先正达集团股份有限公司(以下简称“先正达集团”)的子公司Syngenta Group (NL) B.V.(以下简称“SG NL”)拟与公司间接持股的全资子公司Adama Fahrenheit B.V. (以下简称“ADAMA NL”)就双方于2021年10月获批准后签署的《授信融资协议》签订补充协议。根据该协议,SG NL 将向ADAMA NL额外提供5000万美元的承诺授信额度(“本次交易”),将短期承诺授信额度总额调整为1亿美元,作为当前短期承诺授信。
因SG NL和ADAMA NL同为中国中化控股有限责任公司(以下简称“中国中化”)所控制的企业,本次交易构成关联交易。
公司5名董事成员中,同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事Erik Fyrwald先生、Chen Lichtenstein先生回避了表决。独立董事对此事宜发表了独立意见。
本次关联交易在董事会审议权限范围之内,无须提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 关联方基本情况
Syngenta Group (NL) B.V.,成立于2016年,法定代表人:Edwin Pool,注册地址: 荷兰恩克赫伊曾镇1061BKWesteinde 62号,注册资本为1欧元,主要从事投资控股相关业务。截至 2021年 12 月 31 日的主要财务数据:营业收入0美元,净利润383,747,000美元,总资产43,141,531,000美元,净资产41,294,980,000美元。
关联关系:SG NL 和 ADAMA NL 均为公司实际控制人中国中化所控制的企业,根据深交所《股票上市规则》第6.3.3 条第二款第二项规定,SG NL为公司的关联方。
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